“Bầu Kiên” bị buộc tội gây thiệt hại 1. 696 thêm mới vào tỷ đồng.

Dương

Bị truy tố với 4 tội danh gồm: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và trốn thuế. "Bầu Kiên” đã thực hiện việc kinh doanh trái phép. Hai bị can là Trần Ngọc Thanh. Nhưng "bầu Kiên” đã dùng 5 Công ty: B&B. Cụ thể. Đều nguyên Phó Chủ tịch ACB; Lý Xuân Hải.

Cụ thể. AFG. Kiên còn chỉ đạo ACBI đầu tư nhiều tỷ đồng để nắm cổ phần ở các công ty như Công ty CP ximăng Hòa Phát; Công ty CP thương mại dịch vụ Bắc Qua; Công ty CP thương nghiệp Lãng Yên; Công ty TNHH đầu tư và kinh dinh siêu thị Á Châu.

Nhưng "bầu Kiên” còn chỉ đạo kinh dinh vàng trái phép khiến Công ty này bị thua lỗ hơn 433 tỷ đồng. 696 tỷ đồng. Sau khi phát hành 1. Riêng tại ACBI. 000 tỷ đồng.

"Bầu Kiên” bị kết tội kinh doanh tài chính trái quy định với số tiền 4. Tổng số tiền thiệt hại do bị can này gây ra là 1. Nguyên giám đốc điều hành ACB. Song song là chủ toạ HĐQT của 6 công ty gồm: Công ty CP phát triển sản xuất và xuất du nhập Thiên Nam. Đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9. Cùng bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

068 tỷ đồng. 349 tỷ đồng. Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN). Bị can Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu Kiên”). Nguyễn Đức Kiên Theo Cáo trạng.

Ngoài "bầu Kiên”. Tiếp đến. T. ACI-HN kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.

Theo Viện Kiểm sát quần chúng. ACBI. Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng xác định Kiên kinh dinh trái phép hơn 1. Dù Công ty Thiên Nam không có chức năng kinh doanh vàng. # Tối cao. Tổng cộng. ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ phiếu nhà băng Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank). Số còn lại. 000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty B&B bán cho ACB. Đặc biệt. Số tiền thu được từ ACB

Dù không được Ngân hàng quốc gia phê duyệt. Tương tự. Sau khi dùng pháp nhân lực ty ACBI. Chẳng những vậy. Nhưng với chức danh Phó chủ toạ Hội đồng Sáng lập ACB. Cùng hai cá nhân khác 285.

Trong thời gian là chủ toạ Hội đồng Đầu tư ACB (từ năm 2003 đến tháng 8-2012). Góp vốn vào các công ty khác gần 2. ACI. Và Phó Chủ tịch HĐQT ACB (từ năm 1994 đến 2008). Trong khi đó.

Tại Công ty AFG. "Bầu Kiên” liên tiếp thành lập. Công ty CP đầu tư thương nghiệp B&B (B&B). Điều hành của Ngân hàng này. Kiên còn ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỷ đồng. Nguyên Phó chủ toạ HĐQT. Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội cùng bị truy tố về tội "lừa đảo cướp đoạt tài sản”.

Điều hành hoạt động của 6 công ty. Cũng trong thời gian đó. Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI). Dù không có chức năng kinh doanh tài chính. Nguyên chủ toạ HĐQT ACB; Lê Vũ Kỳ. Bằng các mánh khóe. Công ty B&B mua cổ phần. 67 triệu cổ phiếu nhà băng Cổ phần Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. Công ty này chi gần 700 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 9.

Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo. Trịnh Kim Quang. Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập ACB. 433 tỷ đồng. 6 tỷ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank). Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG).

"Bầu Kiên” phát hành 800 tỷ đồng trái khoán bán cho ACB. Riêng các bị can: Trần Xuân Giá. 03% vốn điều lệ của ACB. Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến. "Bầu Kiên” đã chi phối hết thảy hoạt động quản trị.

Bị can này còn trốn thuế hơn 25 tỷ đồng khi lợi dụng chủ trương miễn thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa 6 tháng đầu năm 2009 bằng cách chuyển lợi nhuận từ Công ty sang cho cá nhân.