Và hành vi của Kiên đã phạm vào tội "kinh dinh trái phép"
200 tỉ đồng vốn điều lệ để mua 160. Kho bãi đỗ xe. Với tổng số tiền lên đến hơn 21 nghìn tỉ đồng. Và 300 tỉ đồng góp vốn vào Cty TNHH DTTC Á châu Hà Nội (ACI-HN). Ngày 15/12/2010. Ngoại giả. Theo khoản 2. Ngoài ra tại Cty CPPTSX và XNK Thiên Nam không được phép kinh dinh vàng vật chất và vàng dạng nhưng cũng dưới sự chỉ đạo của Kiên.
Công ty sử dụng 3. Kiên còn nhiều lần chỉ đạo các thành viên trong công ty B&B chuyển số tiền hàng trăm tỉ đồng để mua cổ phần của các công ty CPBĐS Hòa Phát- Á Châu; Cty CPĐTTM Nhà Rồng… rưa rứa như chuyện kinh dinh tài chính tại Cty B&B.
Nhưng lợi dụng giấy phép kinh doanh này. 75. 500 Ounce. Ngày 30/11/2010. Từ ngày 15-23/12/2010 Cty B&B chuyển 426 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương để mua 36 triệu cổ phiếu Cty CPBĐS Hòa Phát- Á Châu.
000 trái khoán chuyển đổi của Ngân hàn ACB (20 triệu/1 trái phiếu) từ 15 cá nhân theo hiệp đồng chuyển nhượng trái khoán.
460 tỉ đồng. Tại Cty Cổ phần Tập đoànTài chính Á Châu (Cty AFG).
000 tỉ đồng bán cho nhà băng ACB theo các giấy tờ ủy thác. Kiên đã ứng dụng trót lọt bộ máy của các công ty để thực hành vấn đề kinh dinh tài chính không đúng với giấy phép kinh dinh. Vốn điều lệ là 1. Tại Cty CPDTTM B&B. Quản tài sản hữu hình. 777 tỉ đồng. Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã phê duyệt 6 công ty để thực hiện hành vi kinh doanh trái phép của mình.
Hành vi kinh dinh trái phép của Nguyễn Đức Kiên. 39 tỉ đồng; Đào Văn Kiên 140 tỉ đồng; Nguyễn Tuấn Anh 145 tỉ đồng để những người này mua cổ phiếu của Ngân hàng thương nghiệp CP Việt Nam thương tín (VietBank). Ngoài ra hành vi kinh doanh tài chính trái phép của Nguyễn Đức Kiên còn được diễn tả na ná tại 3 công ty khác là Cty CPĐT ACB Hà Nội; Cty CPĐT Á châu; Cty TNHH ĐTTC Á châu Hà Nội.
BLHS. Điều 195. 490 tỉ đồng (con số được làm chẵn)
Nhưng thực tại vốn góp là 1. Tổng giá trị 400 tỉ đồng bán cho Ngân hàng TMCP Phương Nam và dùng số tiền này góp vốn 100 tỉ đồng vào công ty ACI.
Ngày 25/3/2008. Cty này đã ký Hợp đồng với với nhà băng ACB để kinh doanh vàng thể trên tài ở nước ngoài và trong nước với tổng khối lượng giao thiệp mua bán là 462. Phân tích thị trường. Cơ quan Điều tra kết luận. Cổ phiếu và kinh dinh vàng với tổng số tiền lên đến 21. 280 tỉ đồng trong tổng số vốn điều lệ để nhận chuyển nhượng cổ phần.
Hà Nội) Theo tài liệu điều tra. Theo Dân trí - Hồng Ngân. Theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên. Để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng kí kinh dinh. Có vốn điều lệ 3. Lợi dụng các cơ quan tổ chức để kinh dinh cổ phần.
Kinh dinh vàng bạc đá quý. Đã ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. 000 lượng vàng SJC tổng giá trị 11. 500 tỉ đồng. Nguyễn Đức Kiên và căn vi la 3 mặt tiền tại phố Quảng An (Tây Hồ. Từ 15/5/2007 - 3/8/2012. Từ ngày 15 - 17/2007.
Cty B&B tiếp kiến ủy thác cho Đặng Ngọc Lan. Kiên chỉ đạo Cty AFG phát hành 4 triệu trá phiếu đợt 1. Bầu Kiên kinh dinh trái phép tài chính như thế nào? Cụ thể. Thao túng nhà băng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia. Nguyễn Đức Kiên đã phê chuẩn 6 công ty gồm: Công ty CPĐT thương nghiệp B&B; Cty CP Tập đoàn tài chính Á châu; Cty CPĐT ACB Hà Nội; Cty CPĐT Tài chính Á châu; Cty TNHH ĐT tài chính Á châu Hà Nội và Cty CPPTSX và XNK Thiên Nam.
Vô hình của doanh nghiệp… Tuy nhiên trong hết thảy các ngành nghề kinh dinh mà Kiên đăng kí kinh doanh với cơ quan quốc gia không có ngành nghề kinh doanh tài chính. Cty B&B phát hành 10 triệu trái phiếu giá trị 1. Giấy phép kinh dinh không có ngành nghề kinh doanh tài chính Theo tài liệu của cơ quan tố tụng.
Giấy phép kinh dinh được các cơ quan chức năng cấp cho 6 công ty do Kiên làm Chủ tịch HĐQT hoặc chủ toạ Hội đồng thành viên đều có ngành nghề kinh doanh nổi trội là kinh doanh vàng và các lĩnh vực khác như xây dựng dân dụng công nghiệp. Cùng vợ là bà Đặng Ngọc Lan và em gái Nguyễn Thúy Hương là cổ đông.
200 tỉ đồng. Tại công ty này từ ngày 23-31/12/2010 và ngày 31/3/2011. Công ty B&B sử dụng 1. Vụ làm ăn này Cty Thiên Nam bị lỗ hơn 433 tỉ đồng và số tiền này được nhà băng ACB cho nhận nợ. Xây dựng nhà ở. Theo chỉ đạo của Kiên.
No comments:
Post a Comment